Markaziy bank boshqaruvi yangiladi operatsiyalar shubhali deb topilishi mumkin bo‘lgan mezonlar va belgilar ro‘yxatini. Xususan, kuchaytirilgan monitoring ostidagi davlatlardan keladigan pul o‘tkazmalari va tushumlari ularning umumiy summasi 1000 BHM (412 mln so‘m)ga teng yoki undan oshsa — ham bir martalik operatsiyada, ham 30 kun davomida bir nechta o‘tkazmalar bo‘lsa — shunday nazoratga tushadi.
Bundan tashqari, nazoratga import shartnomasining xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha predmetini to‘liq yoki qisman o‘zgartirish, shuningdek shartnoma summasi 5000 BHM (2 mlrd 60 mln so‘m)dan oshsa, qarzdorlikni xizmatlar bilan so‘ndirish ham kiritildi. Avval bu chegara 20 000 BHM (8,2 mlrd so‘m) edi. Shu bilan birga aniqlashtirilishicha, eskrou hisobvaraqlari orqali ko‘chmas mulk va transport vositalarini oldi-sotdi bitimlari shubhali hisoblanmaydi, agar mobil ilovalar orqali bank kartalaridan o‘tkazmalar 500 BHMdan boshlab bo‘lsa va bir martada yoki 30 kun ichida amalga oshirilsa.
Kuchaytirilgan monitoring ostidagi davlatlar — bu FATFning rasmiy bayonotlarida kuchaytirilgan monitoring ostida ekanligi ko‘rsatilgan davlatlar va hududlardir. Ular jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurollarining tarqalishini moliyalashtirishga qarshi kurash rejimlaridagi aniqlangan strategik kamchiliklarni belgilangan muddatlarda bartaraf etish bo‘yicha majburiyatlarni qabul qilgan hamda FATF bilan faol hamkorlik qiladilar.
