Правление Центрального банка обновило перечень критериев и признаков, по которым операции могут признаваться подозрительными. В частности, под такой контроль подпадают переводы и поступления средств из государств, находящихся под усиленным мониторингом, если их общая сумма равна или превышает 1000 БРВ (412 млн сумов) — как при разовой операции, так и при нескольких переводах в течение 30 дней.

Кроме того, под контроль отнесены полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг, а также погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5000 БРВ (2 млрд 60 млн сумов). Ранее порог составлял 20 000 БРВ (8,2 млрд сумов). При этом уточняется, что сделки купли-продажи недвижимости и транспортных средств через счета эскроу не будут считаться подозрительными, если переводы с банковских карт через мобильные приложения составляют от 500 БРВ и совершаются единовременно либо в течение 30 дней.

Государства, находящиеся под усиленным мониторингом, — это государства и территории, указанные в официальных заявлениях ФАТФ как находящиеся под усиленным мониторингом. Они приняли обязательства устранить в установленные сроки выявленные стратегические недостатки в своих режимах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и активно сотрудничают с ФАТФ.